Der Honigtopf von Sankt Petersburg und der russische Mafia-Staat

Petersburger Honigfalle: Putins Kleptokratie und der FSB-Nexus

Der Fall Epstein gleicht mittlerweile einem defekten GPS-Gerät, das einen um die ganze Welt schickt – von New York über Florida nach Sankt Petersburg – und einem schließlich mitteilt: „Sie sind am Ziel“. Westliche Geheimdienste sollen herausgefunden haben, dass Putin Schach gespielt hat, während alle anderen dachten, sie würden Dame spielen, und dabei einige Mächtige zu Schachfiguren auf einem sich ständig verändernden geopolitischen Schachbrett gemacht hat… Anscheinend vergessen selbst die Großen dieser Welt, wenn der russische Bär seinen Honigtopf hervorholt, dass es sich dabei vielleicht um eine Fliegenfalle in Übergröße handelt.

Nachdem es auf nationaler Ebene ausgeweitet worden war, wurde das System formalisiert und verwandelte den FSB in einen wirtschaftlichen Raubtier, der das Verbrechen eher verwaltet als bekämpft. Die Präsenz hochrangiger FSB-Vertreter im Organisationskomitee des SPIEF verdeutlicht diese Verschmelzung von Sicherheit und Wirtschaft. Das Netzwerk nutzt Kontrollmechanismen wie kompromat, der manchmal über Escort-Netzwerke beschafft wird, um die Loyalität der Elite sicherzustellen. Ob russisch oder ausländisch…

Der St. Petersburg-Nexus: Eine Analyse der strukturellen Verbindungen zwischen dem FSB, dem SPIEF und der organisierten Kriminalität

I. Einleitung: Der Schmelztiegel des modernen russischen Staates

Das Machtsystem des heutigen russischen Staates wurde im Schmelztiegel des sogenannten „Banditen-Petersburg“ der 1990er Jahre geschmiedet. Die Beziehungen, die sich zwischen den Sicherheitsdiensten, der kriminellen Unterwelt der Stadt und hochrangigen Wirtschaftsforen entwickelten, sind keine nebensächlichen Interaktionen, sondern bilden die Grundlage eines Systems, das die Forscherin Karen Dawisha als „Kleptokratie“ bezeichnet hat.[01]

Weit davon entfernt, eine gescheiterte Demokratie zu sein, war dieses System von Anfang an ein „intelligentes Design“, das darauf abzielte, ein autoritäres Regime zu schaffen, das von einer eng verbundenen Kabale geführt wird.[01][02]

Dieser Bericht zeigt, dass der Föderale Sicherheitsdienst (FSB), das St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum (SPIEF) und die organisierten Verbrechersyndikate der Stadt keine getrennten Einheiten sind, die ad hoc interagieren, sondern strukturell und symbiotisch integriert sind. In dieser Konfiguration stellt der FSB die krysha (den Schutz), die Mafia die operative Kraft und die illegalen Kapitalflüsse bereit, und das SPIEF bietet eine Plattform für internationale Legitimierung, hochrangige Vertragsverhandlungen und Networking. Diese Analyse seziert diese dreigliedrige Struktur und zeigt, wie sie entstanden ist, wie sie formalisiert wurde und wie sie heute funktioniert, einschließlich durch informelle Kontrollmechanismen wie die Nutzung von Eskort-Netzwerken für Kompromat-Zwecke.

Das gesamte System basiert auf einer bewussten Verwischung der Grenzen zwischen Legalem und Illegalem, Staat und Privatwirtschaft, Sicherheit und Verbrechen.

Dies ist kein Fehler im System, sondern sein Hauptmerkmal. Untersuchungen zeigen ein konsistentes Muster: Staatsbeamte wie Wladimir Putin arbeiten mit Persönlichkeiten der organisierten Kriminalität wie Wladimir Kumarin und Ilja Traber an staatlich sanktionierten kommerziellen Projekten wie der Petersburg Fuel Company (PTK) oder der Kontrolle des Hafens zusammen.[03][04] Die Sicherheitsdienste, deren offizieller Auftrag die Bekämpfung der Kriminalität ist,[05][06] haben ihre höchsten Beamten tief mit derselben kriminellen Unterwelt verbunden.[07] Ein führendes Wirtschaftsforum wie das SPIEF, das vom Staat und seinem Sicherheitsapparat organisiert wird,[08] wird auch als Ort für illegales Networking beschrieben.[09] Diese Konsistenz über die drei Säulen der Untersuchung hinweg deutet darauf hin, dass die Mehrdeutigkeit beabsichtigt ist. Sie ermöglicht eine plausible Abstreitbarkeit und erlaubt es dem Netzwerk gleichzeitig, die Werkzeuge des Staates (rechtliche Autorität, diplomatische Deckung) und die der Unterwelt (Gewalt, illegale Finanzen) zu nutzen. Die Stärke des Systems liegt in seiner Fähigkeit, in diesem Graubereich zu agieren, was es widerstandsfähig gegen konventionellen Druck macht, sei er juristischer oder diplomatischer Natur.

II. Die Entstehung des Netzwerks: Macht und Verbrechen im St. Petersburg der 1990er Jahre

A. Der Aufstieg der Tambowskaja Bratwa

Die Tambow-Bande (Tambowskaja Bratwa) entstand aus dem Chaos des sowjetischen Zusammenbruchs. Gegründet 1987-1988 von Wladimir Kumarin, spezialisierte sie sich zunächst auf Schutzgelderpressung.[10] Ihre Aktivitäten weiteten sich schnell auf Auftragsmorde, Erpressung, Prostitution und Drogenhandel aus, alles mit extremer Gewalt durchgeführt, wie ihre blutigen Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Banden, insbesondere der Malyschewskaja-Bande, belegen.[03][10]

Mitte der 1990er Jahre durchlief die Bande eine entscheidende Entwicklung von einer rein kriminellen Organisation zu einem kriminellen, kommerziellen und politischen Unternehmen. Sie wandte sich halblegalen und legalen Aktivitäten zu, insbesondere dem hochlukrativen Kraftstoffhandel, und gründete private Sicherheitsfirmen, die oft als Fassade für ihre Zwangstätigkeiten dienten.[10][11] Die Führung von Wladimir Kumarin, auch bekannt als Barsukow, war zentral. Sein Überleben eines Attentats im Jahr 1994, seine Genesung in Deutschland und seine Wiedererlangung der Kontrolle über die Bande zeugen von seiner Rücksichtslosigkeit und seinem Einfluss.[03][10]

B. Das Bürgermeisteramt als Inkubator für die Kleptokratie

Das Bürgermeisteramt von St. Petersburg unter Bürgermeister Anatoli Sobtschak diente als Inkubator für dieses neue System. Wladimir Putin, damals ein wichtiger Beamter für Außenwirtschaftsbeziehungen, spielte eine zentrale Rolle bei der Einrichtung von Schemata zur Veruntreuung von Staatsvermögen.[03][12]

Zwei emblematische Fälle veranschaulichen diesen frühen Modus Operandi:

• Der „Öl-für-Lebensmittel“-Skandal: Eine Untersuchung der Stadträtin Marina Salje ergab, dass Verträge, die von Putin zur Ausfuhr von Rohstoffen unterzeichnet wurden, angeblich zur Finanzierung von Lebensmittelimporten für eine Stadt am Rande des Hungers, zum Verschwinden von über 100 Millionen Dollar führten, ohne dass jemals Lebensmittel ankamen.[12][13] Dieser Fall zeigt den frühen Einsatz von Scheinfirmen und die Zweckentfremdung öffentlicher Mittel zur privaten Bereicherung.
• Die „Twentieth Trust“-Affäre: Eine von Andrei Zykow geleitete Bundesuntersuchung konzentrierte sich auf eine Baufirma, Twentieth Trust, die von Putins Komitee registriert wurde. Das Unternehmen erhielt Milliarden an öffentlichen Mitteln für Projekte, die nie abgeschlossen wurden; das Geld wurde angeblich für den Bau von Ferienvillen in Spanien für Putin und seine Mitarbeiter zweckentfremdet.[12][13][14]

Die SPAG-Affäre ist ein entscheidendes Beispiel für die frühe Internationalisierung des Netzwerks. Die deutsche Immobiliengesellschaft SPAG (St. Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG), die 1992 unter Beteiligung des St. Petersburger Bürgermeisteramtes gegründet wurde, hatte Wladimir Putin in ihrem Beirat.[02][03][15] Deutsche Geheimdienste (BND) und Staatsanwälte untersuchten später SPAG wegen Geldwäsche im Auftrag der Tambow-Bande und des kolumbianischen Cali-Drogenkartells.[02][15][16] Dieser Fall stellt eine direkte Verbindung zwischen Putin, der St. Petersburger Verwaltung und der internationalen organisierten Kriminalität in einem Geldwäscheschema her.

C. Fallstudie: Die symbiotische Eroberung des Hafens von St. Petersburg

Die Kontrolle über den Seehafen von St. Petersburg, ein strategisches Gut für den legalen und illegalen Handel, ist ein perfekter Mikrokosmos dieses Nexus.

Eine weitere Schlüsselfigur bei dieser Eroberung ist Ilja Traber, genannt „der Antiquar“, ein mächtiger Partner der Tambow-Bande und ein persönlicher Freund Putins.[04] Traber fungierte als Vermittler zwischen der Mafia und der politischen Welt. Auf Putins Wunsch ernannte er einen weiteren von Putins Schützlingen, Alexej Miller, zum Direktor des Hafens.[04] Traber und seine Partner, wie die Familie Skigin, übernahmen die Kontrolle über wichtige Hafeninfrastrukturen, einschließlich des St. Petersburger Ölterminals (PNT).[19][20]

Das St. Petersburger Modell der 1990er Jahre war nicht einfach eine Frage der Korruption; es war ein Labor für die Entwicklung einer neuen Form der Regierungsführung. Anstatt passiv Bestechungsgelder anzunehmen, nutzten Beamte wie Putin und Iwanow aktiv ihre Autorität, um Lizenzen zu vergeben, Unternehmen zu registrieren und die Staatsmacht zugunsten ihrer kriminellen Partner zu lenken.[04][10] Das Ziel war nicht nur die persönliche Bereicherung, sondern die Eroberung strategischer Vermögenswerte (der Hafen, der Kraftstoffmarkt), um eine nachhaltige wirtschaftliche Basis für das Netzwerk zu schaffen. Dieses Modell erwies sich als effektiver als einfache Korruption: Der Staat lagerte Gewalt an seine kriminellen Partner aus, die im Gegenzug staatlichen Schutz (krysha) und Zugang zu lukrativen Monopolen erhielten. Als diese Persönlichkeiten nach 2000 in Moskau an die Macht kamen, gaben sie dieses Modell nicht auf; sie weiteten es landesweit aus.

III. Die Formalisierung des Nexus: Staatliche Institutionen als Instrumente

A. Der FSB: Vom Schild und Schwert zum wirtschaftlichen Raubtier

Offiziell ist das Mandat des FSB breit gefächert und umfasst Spionageabwehr, Terrorismusbekämpfung sowie die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption.[05][06][21] Zahlreiche Untersuchungen enthüllen jedoch eine „Symbiose“ zwischen dem FSB, der politischen Macht und der organisierten Kriminalität.[18] Der FSB ist zu einem „Staat im Staate“ geworden,[18] dessen Aktivitäten sich weitgehend der Kontrolle der Zivilgesellschaft entziehen.[05]

Der Fall von Sergei Korolew ist emblematisch. Als Erster Stellvertretender Direktor des FSB ist er einer der mächtigsten Männer im russischen Sicherheitsapparat. Eine eingehende Untersuchung von OCCRP und iStories dokumentierte seine tiefen und andauernden Verbindungen zu wichtigen Persönlichkeiten der organisierten Kriminalität:[07]

• Gennadi Petrow: Eine zentrale Figur in den internationalen Geldwäscheoperationen der Tambow-Bande, verhaftet während der „Operation Troika“ in Spanien. Spanische Telefonüberwachungen zeichneten auf, wie Korolew unter dem Codenamen „Shakefoot“ Petrow half.[07]
• Aslan Gagijew („Großer Bruder“): Ein berüchtigter Bandenführer, der für mindestens 60 Morde verantwortlich ist und behauptete, Korolew (damals Leiter der Direktion für Innere Sicherheit des FSB) habe ihm bei der Flucht aus Russland geholfen.[07]
• Oleg Makowoz: Ein Mitglied einer anderen mächtigen kriminellen Gruppe, mit dem Korolew in Kontakt stand, während seine FSB-Einheit mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität beauftragt war.[07]

Diese Elemente zeigen, dass die Rolle des FSB nicht immer darin besteht, die organisierte Kriminalität zu beseitigen, sondern oft darin, sie zu verwalten, zu kontrollieren oder mit ihr zusammenzuarbeiten, ein Phänomen, das als „Deckung“ krimineller Unternehmen durch den FSB beschrieben wird.[18]

B. Das Forum als staatliches Instrument: Zweck und Macht des SPIEF

Das St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum (SPIEF) wurde 1997 gegründet und findet seit 2006 unter der direkten Schirmherrschaft und unter Beteiligung des Präsidenten der Russischen Föderation statt.[22][23][24] Sein offizieller Zweck ist es, als führende globale Plattform für Wirtschaftsführer und politische Persönlichkeiten zu dienen, um wichtige wirtschaftliche Fragen zu diskutieren.[22][25] Es ist ein wichtiges Instrument der russischen Außenpolitik, das darauf abzielt, das Bild eines modernen, geschäftsoffenen Russlands zu projizieren und ausländische Investitionen anzuziehen.

Das Forum wird von der Roscongress-Stiftung organisiert, einer sozial orientierten, nicht-finanziellen Entwicklungsinstitution.[26][27] Trotz dieser harmlosen Beschreibung fungiert Roscongress als Arm des Staates, der alle großen russischen Wirtschaftsforen organisiert und die Kommunikation zwischen dem russischen Staat und den internationalen wirtschaftlichen und politischen Eliten erleichtert.[27][28][29]

C. Das Organisationskomitee: Wo Welten aufeinandertreffen

Die Zusammensetzung des SPIEF-Organisationskomitees stellt die direkteste und offensichtlichste strukturelle Verbindung zwischen dem Forum und den Sicherheitsdiensten dar. Die Liste des Komitees für 2025 [8] umfasst nicht nur hochrangige Minister (Maxim Oreschkin, Anton Kobjakow) und Leiter staatseigener Unternehmen (Herman Gref von der Sberbank), sondern auch, was entscheidend ist:

• Sergei Korolew, Erster Stellvertretender Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB).
• Oleg Klimentjew, Erster Stellvertretender Leiter des Föderalen Schutzdienstes (FSO).
• Lenar Gabdurachmanow, Leiter der Hauptdirektion für den Schutz der öffentlichen Ordnung des Innenministeriums (MWD).

Die Anwesenheit des zweiten Mannes des FSB im Organisationskomitee des wichtigsten russischen Wirtschaftsforums ist eine eindrucksvolle Illustration der Verschmelzung von Sicherheit und Wirtschaft.

Name	Position im SPIEF-Komitee	Hauptzugehörigkeit	Bekannte Verbindungen zu Sicherheitsdiensten / St. Petersburg der 1990er Jahre
Sergei Korolew	Mitglied des Organisationskomitees	Erster Stellvertretender Direktor, FSB	Dokumentiert durch OCCRP- und iStories-Untersuchungen als mit Verbindungen zur Tambow-Bandenfigur Gennadi Petrow und dem Bandenführer Aslan Gagijew.[07][08]
Alexander Beglow	Stellvertretender Vorsitzender des Organisationskomitees	Gouverneur von St. Petersburg	Repräsentiert die Kontinuität der politischen Elite von St. Petersburg, der Wiege des Systems.[08]
Anton Kobjakow	Exekutivsekretär des Organisationskomitees	Berater des Präsidenten der Russischen Föderation	Ein wichtiger Kreml-Beamter, der die Operationen des Forums überwacht und die direkte staatliche Kontrolle verkörpert.[08][30]
Oleg Klimentjew	Mitglied des Organisationskomitees	Erster Stellvertretender Leiter, FSO	Repräsentiert die direkte Beteiligung des präsidentiellen Sicherheitsdienstes an der Organisation des Forums.[08]

Die Anwesenheit von Sergei Korolew im Organisationskomitee kann nicht durch einfache Sicherheitsbedürfnisse erklärt werden, die von untergeordneten Beamten gehandhabt werden könnten. Seine Position ist ein starkes Signal an die Teilnehmer, sowohl russische als auch ausländische, darüber, wer wirklich die Macht hat und wessen Interessen geschützt werden. Das SPIEF ist der Ort, an dem Verträge im Wert von mehreren Milliarden Dollar unterzeichnet werden.[23][31] Für das sistema ist es entscheidend sicherzustellen, dass diese Verträge den richtigen Leuten zugutekommen.

Korolews Anwesenheit stellt sicher, dass die Interessen des Netzwerks an erster Stelle stehen. Darüber hinaus macht die Versammlung von CEOs, Politikern und Journalisten aus der ganzen Welt [25][32] es zu einem erstklassigen Umfeld für Geheimdienst-, Rekrutierungs- und Einflussoperationen des FSB. Das SPIEF ist daher nicht nur eine Bühne für Putins Reden; es ist ein operatives Umfeld, in dem das sistema seinen Ruf wäscht, seine Geschäfte abschließt und Informationen sammelt, alles unter dem wachsamen Auge seines Sicherheitschefs.

IV. Kontrollmechanismen: Kompromat und das Eskort-Netzwerk

A. Die Währung des Kompromats im russischen System

Kompromat – kompromittierendes Material – ist eine grundlegende Machttechnologie, die vom KGB übernommen und vom FSB aktiv genutzt wird.[33][34] Es wird verwendet, um Gegner zu diskreditieren, Loyalität zu sichern und politische und geschäftliche Persönlichkeiten zu kontrollieren. Die Methoden reichen von der Fabrikation von Kriminalfällen, wie im Film Kompromat gezeigt, der auf einer wahren Geschichte basiert,[33][35] bis zum Einsatz von Gift (Nawalny, Skripal), gefolgt von Desinformationskampagnen.[36]

Eine klassische Form des Kompromats ist die „Honigfalle“, bei der sexuelle Begegnungen zur Erpressung genutzt werden. Diese KGB-Taktik ist nach wie vor relevant, wie der Fall der Videoaufnahmen zeigt, die in den 1990er Jahren zur Absetzung von Generalstaatsanwalt Juri Skuratow verwendet wurden, eine Operation, die mit Putins Aufstieg verbunden ist.[37]

B. Vorwürfe von Eskort-Netzwerken beim SPIEF

Journalistische Recherchen, insbesondere von The Insider, haben über die hoch organisierte Präsenz weiblicher Eskorten beim SPIEF berichtet.[09] Es handelt sich nicht um vereinzelte Akte der Prostitution (eine in Russland illegale Aktivität [38]), sondern um ein strukturiertes Phänomen. Eskorten suchen angeblich Zugang zu privaten Partys und hochrangigen Teilnehmern, wobei Nachfrage und Preise während des Forums in die Höhe schnellen.[09]

Dieses Phänomen sollte nicht als bloße Dekadenz analysiert werden, sondern als potenzielle Geheimdienst- und Einflussoperation. Solche Umgebungen sind ideal, um Schwachstellen zu identifizieren, kompromittierende Begegnungen aufzuzeichnen und informelle Einflusskanäle auf mächtige russische und ausländische Teilnehmer zu schaffen.

C. Fallstudie: Die Affäre Rybka-Deripaska – Kompromat in Aktion

Dieser Fall bietet ein perfekt dokumentiertes Beispiel dafür, wie diese Netzwerke funktionieren. Im Jahr 2018 veröffentlichte der Oppositionsführer Alexej Nawalny eine Untersuchung, die auf den Social-Media-Posts einer weißrussischen „Eskorte“ und „Sex-Trainerin“, Anastasia Waschukewitsch (alias Nastja Rybka), basierte.37][39] Ihre Fotos und Videos dokumentierten eine Yachtreise im Jahr 2016 mit dem Oligarchen Oleg Deripaska (einer Figur mit Verbindungen zu Paul Manafort) und Sergej Prichodko, einem mächtigen stellvertretenden Premierminister und hochrangigen außenpolitischen Berater.37][40] Sie wurden dabei aufgezeichnet, wie sie sensible Themen wie die russisch-amerikanischen Beziehungen diskutierten.[40]

Die Auswirkungen waren unmittelbar und staatlich gelenkt. Deripaska verklagte Rybka wegen Verletzung der Privatsphäre, und der russische Medienzensor Roskomnadsor handelte sofort, um Nawalnys Untersuchung zu blockieren und Instagram und YouTube zu zwingen, den Inhalt zu entfernen.[37][41] Rybka wurde später in Thailand und dann erneut in Moskau verhaftet, wo sie sich öffentlich bei Deripaska entschuldigte und erklärte, sie sei „nur ein Werkzeug“ gewesen.[42][43] Diese Abfolge von Ereignissen deutet stark auf eine koordinierte Anstrengung des Staates und eines Oligarchen hin, schädliche Informationen zu unterdrücken, die durch eine Eskorte aufgedeckt wurden.

Die organisierte Präsenz von Eskorten bei Eliteveranstaltungen wie dem SPIEF ist nicht einfach eine „Dienstleistungsbranche“, sondern ein Bestandteil der informellen Sicherheitsarchitektur des sistema. Sie schafft eine kontrollierte Umgebung der Versuchung und Verwundbarkeit, die der FSB für Kompromat– und Geheimdienstzwecke ausnutzen kann. Der Fall Rybka zeigt, was passiert, wenn dieses informelle System öffentlich aufgedeckt wird: Der formale Staatsapparat (Gerichte, Zensoren) wird sofort eingesetzt, um die Kontrolle wiederherzustellen. Dieses Eskort-Netzwerk ist ein inoffizielles, aber entscheidendes Instrument zur Aufrechterhaltung der Disziplin und zur Informationsbeschaffung innerhalb der Elite.

V. Schlussfolgerung und strategische Implikationen

A. Synthese: Die Architektur eines „Mafia-Staates“

Die Gesamtheit der Beweise zeigt, dass das St. Petersburger Modell – die Fusion von Beamten, Sicherheitsagenten und Kriminellen zur Beschlagnahme und Verwaltung von Vermögenswerten – keine Abweichung der 1990er Jahre war, sondern der erfolgreiche Prototyp der unter Wladimir Putin aufgebauten nationalen Machtstruktur.[18][44][45] Der FSB, die Unterwelt (verkörpert durch die Tambow-Bande und ihre Nachfolger) und staatlich kontrollierte Plattformen wie das SPIEF sind die drei Säulen eines kleptokratischen Regimes. Diese Schlussfolgerung steht im Einklang mit den Analysen bedeutender Wissenschaftler wie Karen Dawisha (Putin’s Kleptocracy),[01][46] Catherine Belton (Putin’s People)[47] und Mark Galeotti (The Vory).[48][49]

Das SPIEF ist die jährliche Hauptversammlung und Fachmesse dieses Systems. Hier stärkt das Netzwerk seine Verbindungen, wäscht seinen Ruf auf der Weltbühne und führt seine wichtigsten Geschäfte unter dem vollen Schutz und der Aufsicht des staatlichen Sicherheitsapparates durch.

B. Strategische Implikationen für Politik und Geheimdienste

Die Analyse dieses Nexus hat direkte Auswirkungen auf Regierungen, Geheimdienste und Unternehmen, die mit Russland interagieren:

• Engagement ist ein Kompromiss: Institutionen wie das SPIEF als Standard-Wirtschaftsforen zu behandeln, ist ein naiver Ansatz. Die Teilnahme westlicher Unternehmen und Beamter verleiht dem kleptokratischen System Legitimität und setzt sie den Geheimdienst- und Einflussmechanismen des sistema aus.
• Gezielte Sanktionen: Sanktionen sollten nicht nur auf Spitzenbeamte abzielen, sondern auf die gesamte Netzwerkarchitektur, einschließlich Beamter der mittleren Ebene, Scheinfirmen (wie die in den Fällen SPAG und „Troika“ in Spanien identifizierten) und Familienmitglieder, die Vermögen halten.[18][50] Die Personen im Organisationskomitee des SPIEF sind Hauptziele für weitere Untersuchungen.

• Ein globales Netzwerk: Die in Deutschland [03][15] und Spanien[10][50] detailliert beschriebenen Geldwäschesysteme zeigen, dass die Finanzoperationen des Netzwerks tief in das westliche Finanzsystem integriert sind. Die Bekämpfung dieses Phänomens erfordert eine robuste internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche.
• Überwachung der nächsten Generation: Die Kinder der ursprünglichen St. Petersburger Kabale bekleiden heute leitende Positionen in großen staatlichen Banken und Unternehmen.[18] Die Verfolgung ihrer Aktivitäten ist entscheidend für das Verständnis der zukünftigen Entwicklung und Widerstandsfähigkeit des Netzwerks, das auf eine dynastische Nachfolge ausgelegt ist.

Joël-François Dumont

Siehe auch:

• « Der Honigtopf von Sankt Petersburg und der russische Mafia-Staat » — (2025-0722) —
• « The St. Petersburg Honey Trap and the Russian Mafia State » — (2025-0722) —
• « Медовий горщик Санкт-Петербурга і російська мафіозна держава » — (2025-0722) —
• « Le piège à miel de Saint-Pétersbourg : l’État-Mafia russe » — (2025-0722) —

Quellen

• [01] Dawisha, Karen: Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia? Simon & Schuster, 2014. Referenzwerk, das die Entstehung eines kleptokratischen Regimes durch Putins Kreis in Sankt Petersburg analysiert.
• [02] Belton, Catherine: „The SPAG Affair: The Case That Reveals Putin’s System”. Artikel, der den Fall der Immobiliengesellschaft SPAG und ihre Verbindungen zu Geldwäsche und organisierter Kriminalität analysiert. Wird häufig im Zusammenhang mit ihrem Buch Putin’s People diskutiert.
• [03] The Insider: „The St. Petersburg Connection”. Eine Reihe von Untersuchungen über die Verbindungen zwischen Beamten der Stadtverwaltung von Sankt Petersburg, darunter Putin, und der organisierten Kriminalität in den 1990er Jahren.
• [04] OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project): „The Antiquarian”. Untersuchung zu Ilia Traber, seinen Verbindungen zu Putin und seiner Rolle bei der Übernahme strategischer Vermögenswerte.
• [05] Föderales Gesetz der Russischen Föderation vom 3. April 1995 Nr. 40-FZ: „Über den Föderalen Sicherheitsdienst”: Gesetzestext, der den rechtlichen Status, die Aufgaben und Befugnisse des FSB festlegt.
• [06] Dekret des Präsidenten der Russischen Föderation vom 11. August 2003 Nr. 960: „Fragen zum Föderalen Sicherheitsdienst der Russischen Föderation”. Dokument, das die Struktur und die Aufgaben des FSB festlegt.
• [07] iStories & OCCRP: „‚Shakefoot‘ and ‚Big Brother‘: How a Top FSB General Became a Point Man for Russia’s Criminal Underworld”. Umfangreiche Untersuchung, die die Verbindungen von Sergei Korolev zu russischen Mafiabossen dokumentiert.
• [08] Roscongress-Stiftung: „St. Petersburg International Economic Forum Organizing Committee”. Offizielle Liste der Mitglieder des Organisationskomitees des SPIEF.
• [09] The Insider: „‚Girls are a must’: How the St. Petersburg Economic Forum became a showcase for the elite escort market”. Investigativer Artikel über die organisierte Präsenz von Escort-Netzwerken beim SPIEF.
• [10] Galeotti, Mark: „The Vory: Russia’s Super Mafia”, Yale University Press, 2018. Detaillierte Analyse der russischen Mafia, einschließlich der Geschichte und der Aktivitäten der Tambow-Bande.
• [11] Volkov, Vadim: Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism. Cornell University Press, 2002. Soziologische Studie über die Rolle krimineller Gruppen und privater Sicherheitsdienste in der postsowjetischen russischen Wirtschaft.
• [12] Salye, Marina: Bericht der Untersuchungskommission des Stadtrats von Sankt Petersburg, 1992. Ausführlich besprochen von Radio Free Europe/Radio Liberty.
• [13] Belton, Catherine: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West. Farrar, Straus and Giroux, 2020. Ein Werk, das die Korruptionsstrukturen in Sankt Petersburg detailliert dokumentiert.
• [14] Zykov, Andreï: Materialien aus den strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Firma Twentieth Trust. Saint-Petersburg Times.
• [15] Der Spiegel: Enthüllungsberichte über die Ermittlungen des BND. Beispiel: „Das Putin-System”.
• [16] Staatsanwaltschaft Darmstadt, Deutschland. (The Times).
• [17] The Jamestown Foundation: Profil von Viktor Ivanov.
• [18] Galeotti, Mark: „The FSB and the Mafia: A Story of a Symbiotic Relationship”. Artikel, der die Verschmelzung von Sicherheitsdiensten und organisierter Kriminalität in Russland analysiert.
• [19] Novaya Gazeta: Ermittlungen zur Privatisierung und Kontrolle des Ölterminals in Sankt Petersburg (PNT).
• [20] Akten der spanischen Kriminalermittlung „Operation Troika”. (El País).
• [21] Offizielle Website des Föderalen Sicherheitsdienstes (fsb.ru), in der die Aufgaben der Organisation beschrieben werden.
• [22] Offizielle Website des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg (forumspb.com): Abschnitt „Über das Forum”.
• [23] TASS, RIA Novosti. Jährliche Meldungen zu den Ergebnissen des SPIEF. (TASS).
• [24] Offizielle Website des russischen Präsidenten (kremlin.ru). Pressemitteilungen zum SPIEF.
• [25] Roscongress Foundation: Jahresberichte zum SPIEF.
• [26] Offizielle Website der Roscongress Foundation (roscongress.org): Vorstellung der Stiftung.
• [27] RBC (RosBiznesKonsalting): Rolle und Finanzierung der Roscongress-Stiftung.
• [28] Kommersant: Ausbau der Rolle von Roscongress.
• [29] The Bell: Untersuchungen zur Führungsstruktur von Roscongress.
• [30] Offizielle Website des Kremls (kremlin.ru). Offizielle Biografie von Anton Kobiakov.
• [31] Reuters, Bloomberg. Zahlreiche Wirtschaftsartikel über die wichtigsten Vereinbarungen. (Reuters).
• [32] Liste der Teilnehmer und Medienpartner auf der offiziellen Website des SPIEF.
• [33] Pressestelle des Films Kompromat (2022): Pressemappe mit Hintergrundinformationen zum Film.
• [34] Soldatov, Andrei, und Irina Borogan: „The New Nobility”. PublicAffairs, 2010.
• [35] Le Figaro: „Die unglaubliche Geschichte von Yoann Barbereau, dem Franzosen, der den Film Kompromat inspirierte”.
• [36] Bellingcat: Ermittlungen zur Vergiftung von Alexei Nawalny.
• [37] The Guardian: Artikel über den Fall Skuratov und den Fall Rybka-Deripaska.
• [38] Verwaltungsstrafgesetzbuch der Russischen Föderation: Artikel 6.11.
• [39] Nawalny, Alexei. „Yacht, Oligarch, Girl: A Tale of Bribery for a Vice Premier”: Video-Untersuchung.
• [40] The Washington Post: „Ein russischer Oligarch, ein Vizepremier und eine Yachtfahrt: Ein neues Video von Nawalny erschüttert Moskau”.
• [41] Meduza: Berichte über die Maßnahmen von Roskomnadzor.
• [42] Reuters: „‚I’m sorry for Oleg Deripaska‘: Belarus model in Russia sex tape says”.
• [43] Associated Press: Medienberichterstattung über die Verhaftung von Rybka.
• [44] Harding, Luke: Mafia State: How One Reporter Became an Enemy of the Brutal New Russia. Guardian Books, 2012.
• [45] Aslund, Anders: Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. Yale University Press, 2019.
• [46] The Economist: Kritik und Analyse des Buches Putin’s Kleptocracy.
• [47] Financial Times: Kritik und Analyse des Buches Putin’s People.
• [48] Foreign Policy: Artikel von Mark Galeotti zum Konzept des „Mafia-Staates” in Russland.
• [49] Raam op Rusland: Analysen und Veröffentlichungen von Mark Galeotti zu organisierter Kriminalität und russischen Sicherheitsdiensten.
• [50] El País: Artikel mit detaillierten Ergebnissen der spanischen Ermittlungen „Operation Troika”